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涉案11亿元!四川一特大跨境网络赌博案告破,参与会员无一不输钱

2021-10-01 10:25

随着信息网络的发展,传统的赌博犯罪正渐渐被新型的网络赌博所取代。近日,四川遂宁公安机关成功侦破一起涉案金额高达11亿元的跨境网络赌博案,并抓获涉案人员24名。
三人形迹可疑引注意,借微信QQ引流发展下线
2019年底,四川遂宁公安机关接到上级部门提供的线索,发现个别人员频繁进入境外热点地区,行迹十分可疑。接到这一线索后,警方高度重视,立即成立了专案组进行调查。
“通过侦控发现,胥某、陈某、张某三人的银行卡活动异常,日均交易量都达到了上千笔,日均流水超过百万。”办案民警介绍,三人交易对象遍布全国,这与他们没有正当职业的身份是矛盾的。
经进一步调查及数据分析,警方发现,这伙人通过境外实体赌场架设了两个网络赌博平台,以发展代理的模式在国内招募赌客进行网络赌博。网络赌博平台上有多种赌博方式,赌客只需通过手机连接App,就可进入网络赌博平台参与赌博。
“会员是利用微信和QQ,通过人传人或网络引流的模式进行招募。”办案民警告诉记者,胥某、陈某、张某邀约到一批怀着“发财梦”的会员后,乘飞机抵达云南,再偷渡出境,参与实体赌场的赌博。
涉案金额达11亿,参与赌博会员无一不输钱
在侦查中,警方发现,胥某、陈某、张某三人是该案的主要参与者。胥某和张某二人分别为该网络赌博平台的代理人,他们将微信二维码发给所招募的下级,让其下载软件进行网上注册,注册后就通过对所属的上级充值进行赌博,几人再赚取返利。当警方介入调查时,胥某团伙已发展代理上百人、会员赌客上千人,而胥某、陈某、张某不仅获取“洗码费”,还按照参赌人员输钱金额的0.2%—0.3%获利。
警方介绍,参与该网络赌博平台的会员无一不输钱,其中,有5人输钱金额超过400万元,更有甚者输钱达千万元。因为输得太多,这些会员又在胥某、陈某、张某的介绍下成为代理,继续发展下线,赚取返利。
由于该案涉案人员众多,历时8个月的时间,专案组最终固定了相关证据,并掌握了相关涉案人员。今年8月24日,市公安局组织协调130余名警力,决定对该团伙涉案人员实施抓捕。“内江和遂宁两地组建的四个专案组同时收网,共抓捕了20余名嫌疑人,收缴了40多部手机、6辆车,查封了3套房产。”办案民警告诉记者。
据了解,该案涉案金额高达11亿元,目前,已经有17名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关起诉。