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一封举报信揪出菲律宾电诈团伙,团伙竟对举报人发出“追杀令”!

2021-09-29 10:24

这起离奇的案件起源于警方收到的一封神秘网络举报信。
举报信从菲律宾奎松市发出,而就在它发出前的一个月,我国公安部派出了一支工作组前往菲律宾奎松市与当地警方展开合作,所涉及的案件正与这封信所写内容相关。
经过核查,举报信是由犯罪团伙中的一名成员发出,为此举报人还被追杀。中国警方要如何帮助举报人虎口脱险呢?
菲律宾奎松市是菲律宾首都马尼拉的卫星城市,是菲律宾第四大城市,也是主要的经济、文化、政治和交通中心。
2019年12月19日晚,在奎松市警察局的停车场里,有一队中国警察,正站在警车旁一边吃着快餐,一边商量着什么。
他们计划前往当地的一栋高端写字楼——全球贸易中心大厦,与菲律宾警方协同,对一个涉嫌电信网络诈骗的犯罪团伙窝点进行收网。
数小时后,行动开始了。我国警察作为观察员现场参与。
警方进入到窝点后,发现在上千平米的办公区内摆放着近千台电脑,操纵电脑的人大部分来自国内,电脑屏幕上有国内股票交易平台、涨跌幅曲线、虚拟数字货币交易平台,还有他们同时和数名被害人聊天的页面。
孝感市公安局刑侦支队副支队长 朱俊峰: 这次集中行动我们共抓获中国籍犯罪嫌疑人342人,缴获手机7700多部,电脑电子产品300多部。
摆放七千多部手机 “养号”以便诈骗
在另一间屋子内,几个架子上摆放着七千多部手机,手机都安装了自动运行的程序,正在进行所谓的“养号”。
当这些微信号养成后,就成为了犯罪团伙对被害人进行诈骗的作案工具。
这次我国警方赴菲律宾工作组与菲律宾警方展开警务合作,一举端掉了这个诈骗窝点,涉案金额达到数十亿元。
湖北省孝感市公安局刑侦支队副大队长 孙长雄: 2019年的12月19日,所以我们这个案件就叫“12·19”专案。
行动前一个月 收到团伙内部成员举报信
那么,这场行动为何能一击即中,警方又是如何掌握犯罪线索的呢?
在“12·19行动”的前一个月,在相同的地点——菲律宾奎松市全球贸易中心内,一封神秘的举报信被发送到我国警方的电子邮箱内。
民警调查后发现,举报人很可能是涉案犯罪团伙的一员——中国籍男子王某。他举称报,自己身陷一个犯罪集团,正在对国内的几百名被害人进行诈骗活动。
接到王某这封网络举报信的时候,湖北孝感公安正在侦办一宗大额电信诈骗系列案件,已经有半年时间。在这些案件中,被害人的损失金额少则几十万,多则数百万元。
被害人 刘先生: 已经赔了93万多,已经没法再投进去啦,而且这些钱不是我自有资金,而是一些生意上的运营资金,整个人崩溃了,连家庭都散了。
被害人讲述被骗经过 诈骗套路如出一辙
根据被害人描述,他们被邀请进入所谓投资理财聊天群前,还有一项专门的验资环节,一旦现金数额低于20万,连进群的资格都没有。
至于这几起电诈案件的犯罪套路,警方调查后发现,与大多数“杀猪盘”几乎一样:邀请被害人进微信群,由“金牌导师”在线授课,群友纷纷晒赚钱截图,被害人经不住诱惑开始投钱,最终血本无归。
不过,这伙犯罪嫌疑人的作案目标更为明确,那就是瞄准中高收入人群,甚至重点炒作绝大多数被害人此前听都没听过的数字货币等。
湖北省孝感市公安局刑侦支队民警 饶谦: “投资大神”会逐渐给你抛出一个观念,炒股票远远比不上炒虚拟币,虚拟币的收益更大,然后逐渐地将我们的被害人引入所谓的某虚拟币交易平台里,完成从股票投资到虚拟币投资的转变。
被害人 王女士: 就是UFT币(数字货币)那些,实际上我没有真正操作,入了金之后就被打掉了。
被害人 刘先生: 我是在2019年的7月18日开始入金,第一笔是18万多。因为他这种盘是封闭盘,资金没有流入市场,(而是)流入他们的腰包。走势是完全可以在后台人为操控的。
群内反复灌输挣钱观念 给被害人洗脑
其实,多数被害人在刚入群时,还是十分谨慎的,并没有立刻投资。
但是,群里的所谓“股神”“讲师”会通过讲课对被害人反复灌输挣大钱的观念,群里还有不少托儿与这些被称作大师的人呼应,显得十分懂行情,如此这般没过多久,许多被害人就被洗了脑,投入大笔资金。